Уведомление о собрании!

28 Февраля

ОАО «Малоберестовицкий элитхоз»

извещает своих акционеров, что 29 марта 2023г. в 16.00 по адресу : г.п. Большая Берестовица, пер. Советский, 10, состоится годовое общее собрание акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
   в 2022 году и основных направлениях деятельности общества на 2023год.
3. О рассмотрении заключения и отчета о работе ревизионной комиссии                     общества в 2022 году. О результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2022 году. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2022 год.
5. О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении условий и размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Малоберестовицкий элитхоз».
9. Об утверждении Положения об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Малоберестовицкий элитхоз».
10. Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Малоберестовицкий элитхоз».

Собрание акционеров созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 10 февраля 2023 г. № 16-6/1).  

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 1 марта 2023г.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 29 марта 2023г. с 15.30 до 15.50 для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности общества за 2022 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 “ О хозяйственных обществах” с 9 по 28 марта 2023г. – по месту нахождения общества с 9.00 до 16.00, 29 марта 2023г. с 14.00 – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет Общества